Una delle dubbie ragioni che sostengono la necessità del divieto UIGEA (legge americana per combattere il gioco illegale) sulle transazioni finanziarie verso i casinò online, è la prevenzione del riciclaggio del denaro. Ma la conseguenza reale dell’attuazione di questa legge problematica potrebbe essere di spingere le transazioni verso società sospette, e che hanno maggiori probabilità di essere coinvolte nel riciclaggio di denaro.

Joseph M. Kelly, un esperto in legislazione sul gioco d’azzardo della Buffalo State University, ha riferito al Los Angeles Times che l’estromissione degli operatori affermati ed onesti dal business delle transazioni economiche nel settore dei giochi, potrebbe in realtà far crescere il pericolo di riciclaggio del denaro. I casinò online, che attualmente operano con aziende rispettabili, potrebbero non avere altra scelta se non quella di usare aziende meno scrupolose, una volta che l’UIGEA verrà messa in atto il primo dicembre.

“Diminuisci i metodi di pagamento rispettabili e li rimpiazzi con chi non rilascia documenti,” afferma Kelly sugli effetti dell’UIGEA. Inoltre, il giornale riporta un’affermazione di un componente dell’American Bankers Association il quale ha dichiarato, durante un’udienza del Congresso sulla UIGEA, che la legge non avrebbe “prospettiva di un pratico successo” nel combattere il riciclaggio di denaro.

Gli esperti sembrano concordare sul fatto che i pagamenti verranno comunque elaborati, ma con l’aggiunta di un gravoso peso che metterà in difficoltà il sistema finanziario americano. Come ha fatto notare il portavoce dell’ABA, non solo la legge richiede un esame di oltre 93 miliardi di transazioni effettuate, ma si aspetta una irrealistica ottimizzazione e un’efficace comunicazione tra le banche americane e le banche straniere non sottoposte all’UIGEA.